อัยการรัฐบาลกลางได้จับกุม Greg Lui ซีอีโอวัย 38 ปีของบริษัท Earthmade Computer ในแคลิฟอร์เนีย โดยกล่าวหาว่าเขาดำเนินการลักลอบขนของเถื่อนซึ่งโอนเงินมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในเซิร์ฟเวอร์ที่บรรทุกชิป Nvidia AI ที่ควบคุมการส่งออกไปยังประเทศจีน กระทรวงยุติธรรมประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี

ตามคำฟ้อง Lui ใช้เอกสารของผู้ใช้ปลายทางที่เป็นเท็จเพื่อปลอมแปลงการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ระดับไฮเอนด์ที่เขาถูกกล่าวหาว่ารู้ว่าท้ายที่สุดแล้วปลายทางถูกส่งไปที่ประเทศจีน Ars Technica รายงานว่า Lui สมคบคิดกับบริษัทขนส่งสินค้าในมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่ง GPU Nvidia A100 และ H100 อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นชิปที่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ เนื่องจากสามารถฝึกอบรมโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในระดับที่สร้างความกังวลให้กับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ For more context on this story, see our ongoing AI news.

กรณีนี้เป็นหนึ่งในการดำเนินการบังคับใช้ที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นจากความพยายามของวอชิงตันที่จะนำฮาร์ดแวร์ AI ขั้นสูงออกจากจีน และแสดงให้เห็นว่าตลาดสีเทาสำหรับการประมวลผล AI ได้เจาะลึกห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเพียงใด

โครงการที่ถูกกล่าวหาทำงานอย่างไร

บันทึกของศาลที่กระทรวงยุติธรรมอ้างถึง ระบุว่าโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2569 ซึ่งใช้เวลาเกือบสามปีในการขนส่งผ่านช่องทางเชิงพาณิชย์ หลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งคืออีเมลปี 2024 ที่พูดคุยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ 70 เครื่องที่มี GPU ที่จำกัดการส่งออก ซึ่งถูกประกาศอย่างฉ้อฉลว่าผูกมัดกับมาเลเซีย อัยการกล่าวหาว่าหลังจากที่ Lui ส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตในสหรัฐฯ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ 27 เครื่องจากทั้งหมด มูลค่าประมาณ 7.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้สมรู้ร่วมคิดคนหนึ่งบอกกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลมาเลเซียว่าทั้ง 27 เครื่องถูกส่งไปยังจีนจริงๆ แล้ว

การจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมการส่งออก 92 เครื่องแยกกันถูกกล่าวหาว่าถูกส่งผ่านสิงคโปร์ไปยังมาเลเซีย จากนั้นไปยังฮ่องกง ก่อนที่จะจบลงที่บริษัทจีนแห่งหนึ่งในหางโจว เมืองที่ Wall Street Journal อธิบายว่าเป็นศูนย์กลาง AI ของจีน

ในการจัดส่งอีกครั้งในปี 2024 อัยการกล่าวว่า Lui ส่งเซิร์ฟเวอร์ 100 เครื่องที่มี GPU Nvidia H100 มูลค่ามากกว่า 22 ล้านดอลลาร์ภายใต้เอกสารหลอกลวงจากผู้ซื้อปลอมซึ่ง CEO ของเขาถูกระบุว่าเป็น "Jackie Lui" FBI กล่าวหาว่าเมื่อสามปีก่อน Lui ได้ซื้อเอกสารระบุตัวตนของบุคคลจริงซึ่งคณะลูกขุนใหญ่รู้จัก และใช้ข้อมูลประจำตัวนั้นเพื่อดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมโครงการหลีกเลี่ยงการส่งออก

อัยการระบุว่า ร่องรอยของกระดาษถือเป็นการยุติโครงการนี้ อีเมลและบันทึกทางธนาคารเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าว โดยมีบันทึกการชำระเงินจากบัญชีของ Lui ที่ Bank of America และ JP Morgan อ้างถึงในหลักฐาน

ค่าธรรมเนียม บทลงโทษ และการริบ

Lui เผชิญกับข้อหา 3 กระทง: การสมรู้ร่วมคิดที่จะละเมิดกฎหมายปฏิรูปการควบคุมการส่งออกและกฎระเบียบการบริหารการส่งออก การลักลอบขนของของรัฐบาลกลาง และการฟอกเงิน ข้อหาสมรู้ร่วมคิดและการฟอกเงินมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ขณะที่ข้อหาลักลอบขนของเถื่อนมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี

บันทึกทางการเงินถือเป็นหัวใจสำคัญของคดีนี้ อัยการกล่าวหาว่าบริษัทของหลิวได้รับเงินมากกว่า 176 ล้านดอลลาร์จากโครงการนี้ในปี 2567 เพียงปีเดียว กระทรวงยุติธรรมกำลังขอให้ริบรายได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ถูกกล่าวหา

Nvidia: 'หยดในถัง'

การจับกุมเกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าฮาร์ดแวร์ AI ที่ผลิตในสหรัฐฯ เข้าถึงจีนได้อย่างไร แม้จะมีการควบคุมการส่งออกก็ตาม โฆษกของ Nvidia บอกกับ Bloomberg เมื่อวันพฤหัสบดีว่าผลิตภัณฑ์ของ Nvidia "น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของหนึ่งเปอร์เซ็นต์" ได้ถูกโอนไปยังประเทศจีนแล้ว โดยเสริมว่า "รัฐบาลและสื่อพบว่าการเบี่ยงเบนผลิตภัณฑ์ของสหรัฐฯ ที่ได้รับการควบคุมไม่มีนัยสำคัญ - ลดลงในถังเมื่อเทียบกับมหาสมุทรของคอมพิวเตอร์ภายในประเทศที่จีนมีอยู่แล้ว"

กรอบดังกล่าวสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในจุดยืนของบริษัท Ars Technica ตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากที่ผู้จัดการอาวุโสของ Nvidia ในไต้หวันเชื่อมโยงกับโครงการลักลอบขนของที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยอดีตพนักงานของ Supermicro นั้น CEO Jensen Huang เรียกร้องให้ Supermicro แก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบในขณะที่บอกว่าไม่มีหลักฐานของการลักลอบขนของ หลังจากการจับกุมเพิ่มเติมตามมา Nvidia ได้เปลี่ยนจากการปฏิเสธการลักลอบขนสินค้ามาเป็นการมองข้ามความสำคัญของการลักลอบขนสินค้า โดยอ้างว่าอุตสาหกรรม AI ของจีนส่วนใหญ่ทำงานบนชิป Huawei ในประเทศเป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภานิติบัญญัติยังคงกดดันมุมมองตรงกันข้าม รายงานข่าวในสัปดาห์นี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่า Nvidia พลาดธงแดงในการขายภายในประเทศซึ่งจบลงที่จีน และคำฟ้องใหม่แต่ละข้อจะเพิ่มน้ำหนักให้กับข้อโต้แย้งที่ว่าปัญหาการเบี่ยงเบนนั้นเป็นเพียงระบบมากกว่าจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ

การควบคุมการส่งออกภายใต้ความตึงเครียด

สำหรับผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ การดำเนินคดีเน้นย้ำทั้งขนาดของตลาดสีเทาในชิป AI และความยากลำบากในการตรวจสอบการประกาศของผู้ใช้ปลายทางเมื่อฮาร์ดแวร์ออกจากประเทศ GPU A100 และ H100 ที่เป็นศูนย์กลางของคดีนี้เกิดขึ้นก่อนการควบคุมที่เข้มงวดที่สุดของ Washington แต่ยังคงสามารถรองรับปริมาณงานการฝึกอบรม AI ที่มีความหมายได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงยังคงอยู่ในรายการที่ถูกจำกัด และเหตุใดความต้องการจึงยังคงอยู่ในตลาดรองของจีน

สำหรับอุตสาหกรรม AI ข้อความก็คือมีการบังคับใช้การควบคุมการส่งออกกับบุคคล ไม่ใช่แค่ร่างไว้เป็นนโยบายเท่านั้น เนื่องจากการฝึกอบรมโมเดลชายแดนยังคงขึ้นอยู่กับตัวเร่งความเร็วที่ทันสมัยที่สุด การดำเนินการบังคับใช้เช่นนี้จึงมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีน และผู้ขนส่งสินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกก็อยู่ตรงกลางแล้ว

---

Stay Ahead of AI

Get the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.

Read more AI news →