สิงคโปร์ได้ตั้งข้อหาบุคคลที่ห้าในการสอบสวนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อโดยใช้การเสแสร้งและเชื่อมโยงกับชิป Nvidia AI Shi Bingzhe วัย 34 ปีถูกแจ้งข้อหา 41 กระทงเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตามรายงานของสำนักข่าว AsiaOne และ Bloomberg ของสิงคโปร์ ทำให้เขาเป็นจำเลยคนล่าสุดในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 5 รายและ 6 บริษัท

กรณีนี้ถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิดทั่วทั้งอุตสาหกรรม AI เนื่องจากเป็นจุดตัดของการควบคุมการส่งออก ฮาร์ดแวร์ศูนย์ข้อมูล และตลาดสีเทาที่ก่อตัวขึ้นจากชิปที่ถูกจำกัด หากต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและข่าวสารการควบคุม AI โปรดดู [ตัวติดตามนโยบาย AI] (https://aibuzzwire.news) ที่กำลังดำเนินอยู่

Shi Bingzhe คือใครและเขาถูกกล่าวหาว่าทำอะไร?

ตามรายงานของ AsiaOne เกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลเมื่อวันศุกร์ Shi เป็นผู้อำนวยการของ Superphi และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ NJ Global Financial เมื่อทั้งสองบริษัทอ้างว่าได้รับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด 917 เครื่องจาก Aperia International ในธุรกรรม 41 รายการ ตำรวจสิงคโปร์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า Shi มีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการกระทำผิดทางอาญาของ Aperia International กล่าวคือ การฉ้อโกงโดยการเป็นตัวแทนอันเป็นเท็จ

ค่าใช้จ่ายทั้ง 41 รายการเกี่ยวข้องกับการยินยอมให้กระทำการฉ้อโกงนั้น หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ซืออาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับสูงสุด 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับแต่ละข้อหา ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจะขยายตามจำนวนความผิด ตามปกติภายใต้กฎหมายอาญาของสิงคโปร์สำหรับความผิดฐานก่ออาชญากรรม

ขณะนี้มีคนห้าคนและหกบริษัทถูกตั้งข้อหาแล้ว

ชิเป็นบุคคลที่ห้าที่ถูกตั้งข้อหาในการสอบสวน AsiaOne รายงานว่าจำเลยก่อนหน้านี้คือ Jenny Lim อายุ 51 ปี; อลัน เว่ย จ้าวหลุน วัย 49 ปี; อารอน วุน กั๋วเจี๋ย วัย 41 ปี; และ Li Ming สัญชาติจีน อายุ 51 ปี Lim, Wei และ Woon ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน ในขณะที่ Li ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและซื้อขายหลักทรัพย์

นอกจากบุคคลดังกล่าวแล้ว ยังมีบริษัท 4 แห่ง ได้แก่ Aperia International, A-Speed ​​Infotech, Aperia Cloud Services (II) และ Luxuriate Your Life - ถูกตั้งข้อหาเป็นตัวแทนอันเป็นเท็จ เมื่อบริษัททั้งสองของ Shi ถูกนำตัวขึ้นศาลแล้ว ยอดรวมตอนนี้อยู่ที่ห้าคนและหกบริษัทที่ถูกตั้งข้อหา

บลูมเบิร์กยังรายงานเมื่อวันศุกร์ด้วยว่าสิงคโปร์เคลียร์ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คนหนึ่งก่อนหน้านี้คือ อลิซ หวง และไม่ได้ดำเนินคดีกับเธอ ตำรวจสิงคโปร์กล่าวว่า พวกเขามีทัศนคติที่จริงจังต่อการกระทำความผิดดังกล่าว และจะไม่ลังเลใจที่จะดำเนินการกับบุคคลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ ตามรายงานของ AsiaOne

คดีเริ่มต้นอย่างไร

การสืบสวนสืบย้อนไปถึงการแจ้งเบาะแสที่ไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่อาจมีชิป Nvidia ที่ส่งออกไปยังมาเลเซีย และอาจส่งต่อไปยังปลายทางสุดท้ายที่ไม่รู้จัก เค. ชานมูกัม รัฐมนตรีมหาดไทยกล่าวกับรัฐสภาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ว่าการแจ้งเตือนดังกล่าวไม่ได้มาจากประเทศหรือหน่วยงานอธิปไตยใดๆ แต่มีความร้ายแรงเพียงพอสำหรับสิงคโปร์ที่จะเริ่มการสอบสวนโดยอิสระ

การให้ทิปดังกล่าวทำให้เกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นหนึ่งในคดีบังคับใช้การควบคุมการส่งออกที่เป็นผลสืบเนื่องมากที่สุดในเอเชีย สหรัฐฯ ได้กำหนดข้อจำกัดที่เข้มงวดในการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ไปยังจีน และในเวลาต่อมาฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ ได้ระบุสิงคโปร์ในจดหมายเรียกร้องให้ทำเนียบขาวในขณะนั้นพิจารณาข้อกำหนดการออกใบอนุญาตที่เข้มงวดสำหรับประเทศต่างๆ ที่ไม่ต้องการปราบปรามการขนส่งซ้ำไปยังจีน ตามรายงานที่อ้างถึงโดย AsiaOne

มาเลเซียและสหรัฐฯ ยกระดับการสอบสวนร่วมกัน

คดีนี้ยังดึงดูดเพื่อนบ้านและหุ้นส่วนของสิงคโปร์ด้วย The Straits Times รายงานในสัปดาห์นี้ว่า มาเลเซียกล่าวว่ากำลังทำงานร่วมกับสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาเพื่อควบคุมการลักลอบขนชิป ในขณะที่ Tom's Hardware รายงานว่าทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์กำลังเร่งตรวจสอบชิป Nvidia AI ตามข้อกล่าวหาล่าสุด

การตรวจสอบอย่างละเอียดสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่ไม่ธรรมดาของการค้าชิปของภูมิภาค ในรัฐสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 รัฐมนตรีคนที่สองด้านการค้าและอุตสาหกรรม Tan See Leng กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของ Nvidia ที่จัดส่งทางกายภาพไปยังสิงคโปร์คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของรายได้โดยรวมของผู้ผลิตชิป โดยส่วนที่เหลือจะเรียกเก็บเงินจากหน่วยงานที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ แต่นำไปใช้งานในที่อื่น ช่องว่างระหว่างการเรียกเก็บเงินและการจัดส่งจริงคือสิ่งที่ผู้ตรวจสอบกำลังดำเนินการเพื่อผ่อนคลาย

เหตุใดจึงมีความสำคัญสำหรับห่วงโซ่อุปทาน AI

การบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นโดยมีฉากหลังของการแข่งขัน AI ซึ่งทำให้ฮาร์ดแวร์ของ Nvidia ที่ถูกจำกัดกลายเป็นสินค้าที่มีค่า ความเร่งด่วนในวอชิงตันตกผลึกเมื่อ DeepSeek ของจีนเปิดตัวโมเดล AI ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กวาดล้างมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดในการส่งออกก็ตาม ดังที่ AsiaOne เล่าในการรายงานข่าวของคดีนี้

การกระทำของสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามทั่วโลกในวงกว้างต่อข้อกล่าวหาการเบี่ยงเบนชิป Nvidia ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทางการสหรัฐฯ ได้จับกุม CEO ของบริษัทเซิร์ฟเวอร์ Earthmade ในข้อหาลักลอบขนสินค้ามูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับ Super Micro รับสารภาพในคดีลักลอบขนเซิร์ฟเวอร์ AI มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ และอัยการไต้หวันฟ้องบุคคลเก้าคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ — แยกคดีที่แต่ละคดีเกิดจากการผลักดันการบังคับใช้แบบเดียวกัน

สำหรับสิงคโปร์ เดิมพันขยายออกไปนอกห้องพิจารณาคดี ตำแหน่งของเมืองในฐานะศูนย์กลางการค้าและการเงินระดับโลกทำให้การรับรู้ถึงความหละหลวมในการควบคุมถือเป็นความรับผิดชอบเชิงกลยุทธ์ และเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพวกเขาจะดำเนินการกับบริษัทที่ใช้สิงคโปร์เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสำหรับเทคโนโลยีควบคุม สำหรับอุตสาหกรรม AI กรณีนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าฮาร์ดแวร์ภายใต้โมเดลชายแดนขณะนี้ได้รับการตรวจสอบธุรกรรมต่อธุรกรรม และคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และบันทึกการจัดส่งทั้งหมดสามารถกลายเป็นหลักฐานได้

อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

ซือคาดว่าจะกลับขึ้นศาลในขณะที่คดีดำเนินไป และอาจมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมต่อบุคคลหรือบริษัทอื่นๆ เพิ่มเติมตามขนาดของการสอบสวน ความพยายามบังคับใช้ร่วมกันระหว่างมาเลเซีย-สิงคโปร์-สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะสร้างการพัฒนาต่อไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดตามว่าเซิร์ฟเวอร์ 917 ไปอยู่ที่ไหนในท้ายที่สุด

สิ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือคำถามปลายทางที่เป็นหัวใจของคดีนี้: เซิร์ฟเวอร์ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีชิป Nvidia แบบจำกัด สามารถเข้าถึงผู้ซื้อที่ไม่ควรจะเข้าถึงได้หรือไม่ คำตอบจะกำหนดวิธีที่ทั้งรัฐบาลและผู้ผลิตชิปควบคุมตลาดสีเทาที่เติบโตเร็วที่สุดในเศรษฐกิจ AI

---

ก้าวนำหน้า AI

รับข่าวสาร AI การวิเคราะห์ และความก้าวหน้าล่าสุด ทั้งหมดในที่เดียว

อ่านข่าว AI เพิ่มเติม →