Singapore đã buộc tội người thứ năm trong cuộc điều tra mở rộng về các máy chủ bị cáo buộc mua với lý do sai trái và có liên kết với chip AI của Nvidia. Shi Bingzhe, 34 tuổi, đã bị đưa ra 41 cáo buộc vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 11, theo hãng tin Singapore AsiaOne và Bloomberg, khiến anh trở thành bị cáo mới nhất trong một vụ lừa đảo ngày càng gia tăng liên quan đến 5 cá nhân và 6 công ty.
Vụ việc đang được theo dõi chặt chẽ trong toàn ngành AI vì nó nằm ở giao điểm của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, phần cứng trung tâm dữ liệu và thị trường xám đã hình thành xung quanh các chip bị hạn chế. Để biết thêm thông tin về các hành động thực thi và tin tức về quy định AI, hãy xem trình theo dõi chính sách AI đang diễn ra của chúng tôi.
Thạch Băng Triết là ai và bị buộc tội gì?
Theo báo cáo của AsiaOne về thủ tục tố tụng tại tòa hôm thứ Sáu, Shi là giám đốc của Superphi và giám đốc điều hành của NJ Global Financial khi hai công ty cố tình mua lại tổng cộng 917 máy chủ từ Aperia International qua 41 giao dịch. Cảnh sát Singapore hôm thứ Sáu cho biết Shi có cơ sở hợp lý để tin rằng những máy chủ đó đại diện cho lợi ích từ hành vi phạm tội của Aperia International, cụ thể là gian lận bằng cách trình bày sai sự thật.
Mỗi tội danh trong số 41 tội danh đều liên quan đến việc đồng ý thực hiện hành vi gian lận đó. Nếu bị kết án, Shi phải đối mặt với án tù 10 năm, khoản tiền phạt lên tới 500.000 đô la Singapore hoặc cả hai, cho mỗi tội danh – khả năng bị phơi nhiễm tùy theo số tội danh, như điển hình theo luật hình sự của Singapore đối với các tội phạm thu được từ tội phạm.
Năm người và sáu công ty hiện bị buộc tội
Shi là cá nhân thứ năm bị buộc tội trong cuộc điều tra. AsiaOne đưa tin các bị cáo trước đó là Jenny Lim, 51 tuổi; Alan Wei Zhaolun, 49; Aaron Woon Guo Jie, 41 tuổi; và Li Ming, quốc tịch Trung Quốc, 51 tuổi. Lim, Wei và Woon bị buộc tội lừa đảo và rửa tiền, trong khi Li bị buộc tội lừa đảo và giao dịch gian lận.
Cùng với các cá nhân, bốn công ty — Aperia International, A-Speed Infotech, Aperia Cloud Services (II) và Luxuriate Your Life — đã bị buộc tội trình bày sai sự thật. Với việc hai công ty của Shi cũng bị đưa ra tòa, tổng số vụ hiện lên tới 5 người và 6 công ty bị buộc tội.
Bloomberg cũng đưa tin hôm thứ Sáu rằng Singapore đã xóa án tích cho một nghi phạm trước đó trong vụ án, Alice Huang, và không tiến hành cáo buộc chống lại cô ấy. Theo AsiaOne, cảnh sát Singapore cho biết họ xem xét nghiêm túc các hành vi phạm tội và sẽ không ngần ngại hành động chống lại các cá nhân và doanh nghiệp có hành vi không trung thực.
Vụ án bắt đầu như thế nào
Cuộc điều tra bắt nguồn từ một thông tin ẩn danh về các máy chủ có thể chứa chip Nvidia đang được xuất khẩu sang Malaysia và có thể chuyển tiếp đến một điểm đến cuối cùng không xác định. Bộ trưởng Nội vụ K. Shanmugam nói với Quốc hội vào tháng 3 năm 2025 rằng cảnh báo không đến từ bất kỳ quốc gia hay thực thể có chủ quyền nào, nhưng đủ nghiêm trọng để Singapore tiến hành một cuộc điều tra độc lập.
Lời cảnh báo đó đã dẫn đến một trong những vụ việc thực thi kiểm soát xuất khẩu có hậu quả nghiêm trọng nhất ở châu Á. Theo báo cáo của AsiaOne, Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế chặt chẽ đối với xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc và các nhà lập pháp Hoa Kỳ sau đó đã chỉ ra Singapore trong một lá thư kêu gọi Nhà Trắng vào thời điểm đó xem xét các yêu cầu cấp phép nghiêm ngặt đối với các quốc gia không muốn hạn chế tái xuất khẩu sang Trung Quốc.
Malaysia và Mỹ đẩy mạnh điều tra chung
Vụ việc cũng đã thu hút sự chú ý của các nước láng giềng và đối tác của Singapore. Tờ Straits Times tuần này đưa tin rằng Malaysia cho biết họ đang hợp tác với Singapore và Hoa Kỳ để hạn chế buôn lậu chip, trong khi Tom's Hardware đưa tin rằng cả Malaysia và Singapore đang đẩy mạnh các cuộc điều tra chip Nvidia AI của họ sau những cáo buộc mới nhất.
Việc xem xét kỹ lưỡng phản ánh một đặc điểm bất thường của hoạt động buôn bán chip trong khu vực. Tại Quốc hội vào tháng 2 năm 2025, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp lúc đó là Tan See Leng cho biết các sản phẩm của Nvidia được giao thực tế đến Singapore chỉ chiếm chưa đến 1% tổng doanh thu của nhà sản xuất chip, phần còn lại được thanh toán cho các thực thể đã đăng ký tại Singapore nhưng được triển khai ở nơi khác. Khoảng cách giữa thanh toán và giao hàng thực tế chính là điều mà các nhà điều tra đang nỗ lực giải quyết.
Tại sao nó lại quan trọng đối với Chuỗi cung ứng AI
Cuộc truy quét thực thi diễn ra trong bối cảnh cuộc chạy đua AI đã khiến phần cứng Nvidia bị hạn chế trở thành một mặt hàng có giá trị. Sự cấp bách ở Washington càng trở nên rõ ràng khi DeepSeek của Trung Quốc ra mắt mô hình AI vào tháng 1 năm 2025, thời điểm đã xóa sạch khoảng 1 nghìn tỷ USD giá trị khỏi các cổ phiếu công nghệ của Mỹ bất chấp các hạn chế xuất khẩu hiện có, như AsiaOne đã kể lại trong phần đưa tin về vụ việc.
Hành động của Singapore là một phần trong chiến dịch trấn áp toàn cầu rộng lớn hơn đối với cáo buộc chuyển hướng chip Nvidia. Trong những tháng gần đây, chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ Giám đốc điều hành của công ty máy chủ Earthmade vì một kế hoạch buôn lậu trị giá 300 triệu USD, một nhà thầu có quan hệ với Super Micro đã nhận tội trong vụ buôn lậu máy chủ AI trị giá 2,5 tỷ USD và các công tố viên Đài Loan đã truy tố 9 người có liên quan đến các lô hàng máy chủ - các trường hợp riêng biệt đều xuất phát từ cùng một nỗ lực thực thi.
Đối với Singapore, nguy cơ vượt ra ngoài phòng xử án. Vị thế của Singapore như một trung tâm tài chính và thương mại toàn cầu khiến bất kỳ nhận thức nào về việc kiểm soát lỏng lẻo đều trở thành trách nhiệm chiến lược và các quan chức đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ sẽ hành động chống lại các công ty sử dụng Singapore làm điểm trung chuyển cho công nghệ được kiểm soát. Đối với ngành công nghiệp AI, trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng phần cứng bên dưới các mô hình biên giới hiện được kiểm soát theo giao dịch - và các đơn đặt hàng, hóa đơn và hồ sơ giao hàng đều có thể trở thành bằng chứng.
Điều gì xảy ra tiếp theo
Shi dự kiến sẽ trở lại tòa án khi vụ án tiếp tục và các cáo buộc tiếp theo đối với các cá nhân hoặc công ty bổ sung vẫn có thể xảy ra do quy mô của cuộc điều tra. Nỗ lực thực thi chung của Malaysia- Singapore-Mỹ cũng có khả năng tiếp tục tạo ra những diễn biến khi chính quyền lần theo dấu vết cuối cùng của máy chủ 917.
Điều vẫn chưa được giải quyết là câu hỏi đích đến trọng tâm của vụ việc: liệu các máy chủ, được cho là mang chip Nvidia bị hạn chế, có đến được với những người mua lẽ ra không bao giờ có quyền truy cập vào chúng hay không. Câu trả lời sẽ định hình cách cả chính phủ và nhà sản xuất chip giám sát thị trường xám đang phát triển nhanh nhất trong nền kinh tế AI.
---
Đi trước AINhận tin tức, phân tích và đột phá mới nhất về AI — tất cả ở cùng một nơi.
Đọc thêm tin tức về AI →
