Singapour a inculpé une cinquième personne dans le cadre de son enquête élargie sur des serveurs informatiques prétendument achetés sous de faux prétextes et liés aux puces Nvidia AI. Shi Bingzhe, 34 ans, a été inculpé de 41 chefs d'accusation le vendredi 13 novembre, selon les médias singapouriens AsiaOne et Bloomberg, faisant de lui le dernier accusé dans une affaire de fraude qui impliquait désormais cinq individus et six entreprises.

L’affaire est surveillée de près dans l’industrie de l’IA car elle se situe à l’intersection des contrôles à l’exportation, du matériel des centres de données et du marché gris qui s’est formé autour des puces restreintes. Pour plus de couverture sur les mesures d'application et l'actualité de la réglementation de l'IA, consultez notre AI Policy Tracker en cours.

Qui est Shi Bingzhe et de quoi est-il accusé ?

Selon le rapport d'AsiaOne sur la procédure judiciaire de vendredi, Shi était le directeur de Superphi et le chef de l'exploitation de NJ Global Financial lorsque les deux sociétés auraient acquis un total de 917 serveurs auprès d'Aperia International dans le cadre de 41 transactions. La police de Singapour a déclaré vendredi que Shi avait des motifs raisonnables de croire que ces serveurs représentaient des avantages découlant de la conduite criminelle d'Aperia International, à savoir une fraude par fausse représentation.

Chacune des 41 accusations concerne le consentement à la commission de cette fraude. S'il est reconnu coupable, Shi risque jusqu'à 10 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 dollars singapouriens, ou les deux, pour chaque chef d'accusation – une exposition potentielle qui évolue avec le nombre de chefs d'accusation, comme c'est généralement le cas dans le droit pénal de Singapour pour les infractions liées aux produits de la criminalité.

Cinq personnes et six entreprises désormais inculpées

Shi est la cinquième personne inculpée dans le cadre de l'enquête. AsiaOne rapporte que les premiers accusés étaient Jenny Lim, 51 ans ; Alan Wei Zhaolun, 49 ans ; Aaron Woon Guo Jie, 41 ans ; et le ressortissant chinois Li Ming, 51 ans. Lim, Wei et Woon ont été accusés de fraude et de blanchiment d'argent, tandis que Li a été accusé de fraude et de commerce frauduleux.

Aux côtés des individus, quatre sociétés – Aperia International, A-Speed ​​Infotech, Aperia Cloud Services (II) et Luxuriate Your Life – ont été accusées de fausse représentation. Les deux sociétés de Shi étant également traduites en justice, le total s'élève désormais à cinq personnes et six sociétés inculpées.

Bloomberg a également rapporté vendredi que Singapour avait blanchi un suspect précédent dans cette affaire, Alice Huang, et n'avait pas porté plainte contre elle. La police de Singapour a déclaré qu'elle prenait ces infractions au sérieux et qu'elle n'hésiterait pas à agir contre les individus et les entreprises engagés dans des pratiques malhonnêtes, selon AsiaOne.

Comment l'affaire a commencé

L'enquête remonte à une information anonyme concernant des serveurs informatiques susceptibles de contenir des puces Nvidia exportées vers la Malaisie, et éventuellement vers une destination finale inconnue. Le ministre de l’Intérieur, K. Shanmugam, a déclaré au Parlement en mars 2025 que l’alerte ne provenait d’aucun pays ou entité souveraine, mais qu’elle était suffisamment grave pour que Singapour lance une enquête indépendante.

Cette dénonciation a déclenché ce qui est devenu l’une des affaires d’application du contrôle des exportations les plus importantes en Asie. Les États-Unis avaient déjà imposé des restrictions strictes sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine, et les législateurs américains ont ensuite pointé du doigt Singapour dans une lettre exhortant la Maison Blanche à l'époque à envisager des exigences strictes en matière de licences pour les pays peu disposés à réprimer les réexpéditions vers la Chine, selon un rapport cité par AsiaOne.

La Malaisie et les États-Unis intensifient leurs enquêtes conjointes

L'affaire a également attiré les voisins et partenaires de Singapour. Le Straits Times a rapporté cette semaine que la Malaisie déclarait travailler avec Singapour et les États-Unis pour lutter contre la contrebande de puces, tandis que Tom's Hardware a rapporté que la Malaisie et Singapour intensifiaient leurs enquêtes sur les puces Nvidia AI à la suite des dernières accusations.

Cet examen minutieux reflète une caractéristique inhabituelle du commerce des puces dans la région. Au Parlement en février 2025, Tan See Leng, alors deuxième ministre du Commerce et de l'Industrie, a déclaré que les produits Nvidia livrés physiquement à Singapour représentaient moins de 1 % des revenus globaux du fabricant de puces, le reste étant facturé à des entités enregistrées à Singapour mais déployées ailleurs. Cet écart entre la facturation et la livraison physique est précisément ce que les enquêteurs se sont efforcés de combler.

Pourquoi c'est important pour la chaîne d'approvisionnement de l'IA

Cette campagne d'application s'inscrit dans le contexte d'une course à l'IA qui a fait du matériel Nvidia restreint un produit précieux. L’urgence à Washington s’est cristallisée lorsque la société chinoise DeepSeek a lancé son modèle d’IA en janvier 2025, un moment qui a effacé environ 1 000 milliards de dollars de valeur des actions technologiques américaines malgré les restrictions à l’exportation existantes, comme l’a raconté AsiaOne dans sa couverture de l’affaire.

L'action de Singapour s'inscrit dans le cadre d'une répression mondiale plus large contre le détournement présumé de puces Nvidia. Ces derniers mois, les autorités américaines ont arrêté le PDG de la société de serveurs Earthmade pour un prétendu stratagème de contrebande de 300 millions de dollars, un entrepreneur lié à Super Micro a plaidé coupable dans une affaire de contrebande de serveurs d'IA de 2,5 milliards de dollars, et les procureurs taïwanais ont inculpé neuf personnes liées aux expéditions de serveurs – des affaires distinctes qui sont chacune nées de la même action répressive.

Pour Singapour, les enjeux dépassent le cadre judiciaire. La position de la cité-État en tant que centre commercial et financier mondial fait de toute perception de contrôles laxistes un handicap stratégique, et les responsables ont souligné à plusieurs reprises qu'ils agiraient contre les entreprises qui utilisent Singapour comme point de transbordement de technologies contrôlées. Pour l’industrie de l’IA, cette affaire rappelle que le matériel sous-jacent aux modèles frontières est désormais contrôlé transaction par transaction – et que les bons de commande, les factures et les enregistrements de livraison peuvent tous devenir des preuves.

Ce qui vient ensuite

Shi devrait revenir devant le tribunal au fur et à mesure que l'affaire progresse, et de nouvelles accusations contre d'autres personnes ou entreprises restent possibles compte tenu de l'ampleur de l'enquête. Les efforts conjoints de lutte contre la fraude entre la Malaisie, Singapour et les États-Unis devraient également continuer à générer des développements à mesure que les autorités retracent où sont finalement allés les serveurs 917.

Ce qui reste en suspens est la question de la destination au cœur de l'affaire : si les serveurs, qui auraient transporté des puces Nvidia restreintes, ont atteint des acheteurs qui n'étaient jamais censés y avoir accès. La réponse déterminera la manière dont les gouvernements et les fabricants de puces contrôleront le marché gris qui connaît la croissance la plus rapide dans l’économie de l’IA.

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