連邦検察は、輸出規制されているエヌビディアのAIチップを搭載したサーバーの3億ドル以上を中国に流用した密輸作戦を実行した容疑で、カリフォルニアに拠点を置くアースメイド・コンピューターのCEO、グレッグ・ルイ氏（38歳）を逮捕したと司法省が木曜日に発表した。

起訴状によると、ルイ氏は、最終的に中国向けになると知っていたハイエンドサーバーの出荷を偽装するために、虚偽のエンドユーザー書類を使用したという。 Ars Technica の報道によると、Lui 氏はマレーシアとシンガポールの貨物運送会社と共謀し、Nvidia A100 および H100 GPU の出荷を違法にルート変更したとのこと。これらのチップは、米国の国家安全保障当局を懸念させる規模で大規模な言語モデルをトレーニングできるため、依然として米国の輸出規制の対象となっている。 この件の詳細は、AIの最新動向をご覧ください。

この訴訟は、先進的なAIハードウェアを中国から締め出そうとする米国政府の取り組みから生まれた最も重要な執行措置の1つであり、AIコンピューティングのグレーマーケットが米国の合法的なテクノロジーサプライチェーンにいかに深く浸透しているかを示している。

疑惑の陰謀がどのように機能したか

司法省が引用した裁判所記録によると、この制度は2023年10月から2026年8月まで実施され、約3年間に渡って商業チャネルを通じて出荷が行われていた。重要な証拠の 1 つは、マレーシア向けであると不正に申告された輸出制限付き GPU を搭載した 70 台のサーバーの注文について説明した 2024 年の電子メールです。検察側の主張によると、ルイ被告が米国メーカーにこれらのサーバー27台（約760万ドル相当）の購入注文書を提出した後、共謀者がマレーシア政府当局者に対し、実際には27台すべてが中国に出荷されたと供述したという。

輸出規制対象のサーバー92台の別個の輸送は、シンガポールを経由してマレーシア、その後香港を経由し、最終的に杭州に拠点を置く中国企業に到着したとされている。杭州はウォール・ストリート・ジャーナルが中国のAIハブと称している都市である。

検察当局は、2024年の別の出荷品では、ルイ氏が「ジャッキー・ルイ」と名乗ったCEOを名乗る偽の購入者からの不正書類に基づいて、2,200万ドル以上相当のNvidia H100 GPUを搭載したサーバー100台を送ったと主張している。 FBIは、ルイ氏が3年前、大陪審が知っていた実在の個人の身元確認書類を購入し、その身元を利用して輸出回避計画を推進する商取引を行っていたと主張している。

検察によれば、この紙の痕跡は計画を元に戻すものであったという。電子メールと銀行記録によってこの操作が暴露され、証拠としてバンク・オブ・アメリカとJPモルガンのルイスの口座からの支払い記録が引用された。

請求、罰金、没収

ルイ氏は輸出管理改革法と輸出管理規則違反の共謀、連邦密輸、マネーロンダリングの３つの罪に問われている。共謀罪とマネーロンダリング罪にはそれぞれ最高懲役20年、密輸罪には最高懲役10年が課せられる。

財務記録が事件の中心となった。検察は、ルイ氏の会社がこの制度から2024年だけで1億7,600万ドル以上を受け取ったと主張している。司法省は、疑惑の作戦に関連するすべての収益の没収を求めている。

Nvidia: 「バケツの中の一滴」

この逮捕は、輸出規制にもかかわらず米国製のAIハードウェアがどのように中国に流通しているかについての監視が高まる中で行われた。 Nvidiaの広報担当者は木曜日、ブルームバーグに対し、NVIDIA製品の「1パーセントの半分未満」が中国に転用されていると述べ、「政府とメディアは、規制対象の米国製品の転用は取るに足らないものであることを発見した。中国がすでに保有している国内のコンピューティングの大部分に比べれば、バケツの一滴だ」と付け加えた。

この枠組みは、企業の姿勢の変化を反映している。 Ars Technica は、台湾の Nvidia 上級マネージャーが Supermicro の元スタッフが運営したとされる密輸計画に関与していると報じられたことを受け、CEO のジェンスン・ファン氏が密輸の証拠はないとしながらも、Supermicro に対しコンプライアンス上の問題を解決するよう促したと指摘している。さらに逮捕者が出る中、エヌビディアは密輸の否定からその重要性を軽視する姿勢に転じ、現在中国のAI産業は主に国内のファーウェイ製チップで運営されていると主張している。

しかし、当局者や議員らは反対の見解を主張し続けている。今週の報道によると、当局はエヌビディアが国内販売で危険信号を見逃し、最終的には中国に輸出されたと考えており、新たな起訴のたびに、転用問題は偶発的ではなく組織的なものであるという議論の重みが増しているという。

厳しい輸出規制

米国の政策立案者にとって、検察はAIチップのグレーマーケットの規模と、ハードウェアが国外に出た後のエンドユーザーの申告取り締まりの難しさを強調している。この事件の中心となっている A100 GPU と H100 GPU は、ワシントン政府の最も厳格な管理が行われる以前からのものですが、依然として有意義な AI トレーニング ワークロードの能力を維持しています。それがまさに、これらが制限リストに載っている理由であり、中国の流通市場でそれらの需要が持続している理由です。

AI 業界にとって、輸出規制は単なる政策として策定されたものではなく、個人に対しても施行されているというメッセージになります。フロンティアモデルのトレーニングは依然として最先端のアクセラレータに依存しているため、今回のような法執行措置は今後も米国と中国の技術対立の常態化する可能性が高く、現在、貨物輸送業者、流通業者、再販業者が真っ向から標的にされている。

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