싱가포르는 허위로 구입하고 엔비디아 AI 칩과 연결된 컴퓨터 서버에 대한 조사를 확대하면서 다섯 번째 사람을 기소했습니다. 싱가포르 뉴스 매체 AsiaOne과 Bloomberg에 따르면 Shi Bingzhe(34세)는 11월 13일 금요일에 41건의 혐의를 받았습니다. 이는 개인 5명과 회사 6개가 연루된 사기 사건의 최신 피고인이 되었습니다.

이 사건은 수출 통제, 데이터 센터 하드웨어, 제한된 칩을 중심으로 형성된 회색 시장의 교차점에 있기 때문에 AI 업계 전반에서 면밀히 관찰되고 있습니다. 시행 조치 및 AI 규제 뉴스에 대한 자세한 내용은 진행 중인 AI 정책 추적기를 참조하세요.

Shi Bingzhe는 누구이며 그의 혐의는 무엇입니까?

금요일 법원 소송에 대한 AsiaOne의 보고서에 따르면 Shi는 두 회사가 Aperia International로부터 41건의 거래를 통해 총 917대의 서버를 인수한 것으로 알려졌을 때 Superphi의 이사이자 NJ Global Financial의 최고 운영 책임자였습니다. 싱가포르 경찰은 금요일 Shi가 해당 서버가 Aperia International의 범죄 행위, 즉 허위 진술에 의한 사기로부터 이익을 얻었다고 믿을 만한 합리적인 근거가 있다고 밝혔습니다.

41개 혐의는 각각 해당 사기 행위에 대한 동의와 관련이 있습니다. 유죄 판결을 받으면 Shi는 각 혐의에 대해 최대 10년의 징역형, 최대 S$500,000의 벌금 또는 두 가지 모두를 선고받게 됩니다. 이는 범죄 수익 범죄에 대한 싱가포르 형법에서 일반적으로 적용되는 것처럼, 횟수에 따라 노출될 가능성이 있습니다.

5명, 6개 회사가 기소되었습니다

Shi는 탐사선에 기소된 다섯 번째 인물입니다. AsiaOne은 이전 피고인이 Jenny Lim(51세)이었다고 보고합니다. 앨런 웨이 자오룬(49세); Aaron Woon Guo Jie, 41세; 중국 국적의 리 밍(51세). 임, 웨이, 운은 사기 및 자금세탁 혐의로 기소됐고, 리 씨는 사기 및 사기 거래 혐의로 기소됐다.

개인들 외에도 Aperia International, A-Speed ​​Infotech, Aperia Cloud Services (II) 및 Luxuriate Your Life 등 4개 회사가 허위 진술 혐의로 기소되었습니다. Shi의 두 회사도 법정에 회부되어 현재 총 5명이 기소되고 6개 회사가 기소되었습니다.

블룸버그는 또한 금요일에 싱가포르가 이 사건의 이전 용의자인 앨리스 황(Alice Huang)을 무죄로 선고하고 그녀에 대한 기소를 진행하지 않았다고 보도했습니다. 아시아원(AsiaOne)에 따르면 싱가포르 경찰은 이번 범죄를 심각하게 받아들이고 있으며 부정직한 관행에 연루된 개인과 기업에 대해 주저하지 않고 조치를 취할 것이라고 밝혔다.

사건은 어떻게 시작되었는가

조사 결과는 Nvidia 칩이 포함된 컴퓨터 서버가 말레이시아로 수출되고 있으며 아마도 알려지지 않은 최종 목적지로 수출될 수 있다는 익명의 제보로 거슬러 올라갑니다. K. Shanmugam 내무부 장관은 2025년 3월 의회에 이러한 경고가 어떤 국가나 주권 기관에서 나온 것이 아니지만 싱가포르가 독립적인 조사를 시작할 만큼 심각하다고 말했습니다.

이 제보로 인해 아시아에서 가장 중대한 수출 통제 집행 사례 중 하나가 되었습니다. AsiaOne이 인용한 보도에 따르면 미국은 이미 중국으로의 반도체 수출에 대해 엄격한 제한을 가했으며, 이후 미국 국회의원들은 당시 백악관에 중국으로의 재선적을 단속하지 않는 국가에 대해 엄격한 라이센스 요구 사항을 고려할 것을 촉구하는 서한에서 싱가포르를 지목했습니다.

말레이시아와 미국, 공동 조사 강화

이 사건은 싱가포르의 이웃과 파트너에게도 영향을 미쳤습니다. Straits Times는 이번 주에 말레이시아가 칩 밀수를 억제하기 위해 싱가포르 및 미국과 협력하고 있다고 밝혔으며 Tom's Hardware는 말레이시아와 싱가포르가 최근 혐의에 따라 Nvidia AI 칩 조사를 강화하고 있다고 보도했습니다.

이번 조사는 이 지역 칩 거래의 특이한 특징을 반영합니다. 2025년 2월 의회에서 당시 무역산업부 2차관 Tan See Leng은 싱가포르에 물리적으로 배송된 Nvidia 제품이 칩 제조업체 전체 수익의 1% 미만에 해당하며 나머지는 싱가포르 등록 기관에 청구되었지만 다른 곳에 배포되었다고 말했습니다. 청구서와 실제 배송 사이의 격차는 바로 조사관들이 해소하기 위해 노력해 온 것입니다.

AI 공급망이 중요한 이유

이번 시행은 제한된 Nvidia 하드웨어를 귀중한 상품으로 만든 AI 경쟁을 배경으로 이루어졌습니다. 아시아원(AsiaOne)이 해당 사건 취재에서 언급한 바와 같이, 2025년 1월 중국의 DeepSeek이 AI 모델을 출시하면서 워싱턴의 긴급성은 더욱 구체화되었습니다. 이 순간은 기존 수출 제한에도 불구하고 미국 기술주에서 약 1조 달러의 가치가 손실된 순간이었습니다.

싱가포르의 이번 조치는 Nvidia 칩 유출 의혹에 대한 전 세계적인 단속의 일환입니다. 최근 몇 달 동안 미국 당국은 3억 달러 규모의 밀수 계획 혐의로 서버 회사 Earthmade의 CEO를 체포했고, Super Micro와 관련된 계약자는 25억 달러 규모의 AI 서버 밀수 사건에서 유죄를 인정했으며, 대만 검찰은 서버 배송과 관련된 9명을 기소했습니다. 이는 각각 동일한 집행 추진에서 비롯된 별도의 사건입니다.

싱가포르의 경우 이해관계는 법정을 넘어 확장됩니다. 글로벌 무역 및 금융 허브로서의 도시 국가의 위치는 느슨한 통제에 대한 인식을 전략적 책임으로 만들고 있으며, 관리들은 싱가포르를 통제된 기술의 환적 지점으로 사용하는 회사에 대해 조치를 취할 것이라고 반복적으로 강조했습니다. AI 산업의 경우, 이 사례는 프론티어 모델의 하드웨어가 이제 거래별로 관리되며 구매 주문, 송장 및 배송 기록이 모두 증거가 될 수 있음을 상기시켜줍니다.

다음에 나올 내용

사건이 진행됨에 따라 시씨는 다시 법원으로 돌아올 것으로 예상되며, 수사 규모에 따라 추가 개인이나 기업에 대한 추가 기소 가능성도 남아 있다. 당국이 917 서버가 최종적으로 어디로 갔는지 추적함에 따라 말레이시아-싱가포르-미국의 합동 단속 노력도 계속 발전할 것으로 보입니다.

아직 해결되지 않은 문제는 사건의 핵심인 대상 질문입니다. 제한된 Nvidia 칩을 탑재한 것으로 알려진 서버가 해당 칩에 액세스할 수 없는 구매자에게 도달했는지 여부입니다. 이에 대한 답은 정부와 칩 제조업체가 AI 경제에서 가장 빠르게 성장하는 그레이 마켓을 감시하는 방법을 결정하게 될 것입니다.

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