Singapore a acuzat o a cincea persoană în ancheta sa extinsă privind serverele de computere presupus cumpărate sub pretexte false și legate de cipuri AI Nvidia. Shi Bingzhe, în vârstă de 34 de ani, a primit 41 de acuzații vineri, 13 noiembrie, potrivit publicației de știri din Singapore AsiaOne și Bloomberg, făcându-l cel mai recent inculpat într-un caz de fraudă care a ajuns să implice cinci persoane și șase companii.
Cazul este urmărit îndeaproape în industria AI, deoarece se află la intersecția dintre controalele exporturilor, hardware-ul centrului de date și piața gri care s-a format în jurul cipurilor restricționate. Pentru o acoperire mai mare a acțiunilor de aplicare și a știrilor privind reglementările AI, consultați În curs de urmărire a politicilor AI.
Cine este Shi Bingzhe și de ce este acuzat?
Potrivit raportului AsiaOne privind procedurile judiciare de vineri, Shi a fost directorul Superphi și directorul de operațiuni al NJ Global Financial atunci când cele două companii au achiziționat un total de 917 servere de la Aperia International în 41 de tranzacții. Poliția din Singapore a declarat vineri că Shi are motive rezonabile să creadă că acele servere reprezintă beneficii din comportamentul criminal al Aperia International, și anume fraudă prin reprezentare falsă.
Fiecare dintre cele 41 de acuzații se referă la consimțământul la comiterea acelei fraude. Dacă va fi găsit vinovat, Shi riscă până la 10 ani de închisoare, o amendă de până la 500.000 USD sau ambele, pentru fiecare acuzație – o expunere potențială care crește odată cu numărul de acuzații, așa cum este tipic în legea penală din Singapore pentru infracțiunile din cauza infracțiunii.
Cinci persoane și șase companii acum taxate
Shi este al cincilea individ încărcat în sondă. AsiaOne raportează că inculpații anteriori au fost Jenny Lim, 51 de ani; Alan Wei Zhaolun, 49 de ani; Aaron Woon Guo Jie, 41 de ani; și cetățeanul chinez Li Ming, 51 de ani. Lim, Wei și Woon au fost acuzați de fraudă și spălare de bani, în timp ce Li a fost acuzat de fraudă și tranzacționare frauduloasă.
Alături de indivizi, patru companii — Aperia International, A-Speed Infotech, Aperia Cloud Services (II) și Luxuriate Your Life — au fost acuzate de falsă reprezentare. Cu cele două firme ale lui Shi de asemenea aduse în judecată, totalul este acum de cinci persoane și șase companii acuzate.
Bloomberg a mai raportat vineri că Singapore a eliberat o suspectă anterior în caz, Alice Huang, și nu a continuat acuzațiile împotriva ei. Poliția din Singapore a declarat că ia o viziune serioasă asupra infracțiunilor și nu va ezita să acționeze împotriva persoanelor și întreprinderilor implicate în practici necinstite, potrivit AsiaOne.
Cum a început cazul
Investigația are la bază o informație anonimă despre serverele de computer care ar putea conține cipuri Nvidia care sunt exportate în Malaezia și, posibil, mai departe către o destinație finală necunoscută. Ministrul Afacerilor Interne K. Shanmugam a declarat Parlamentului în martie 2025 că alerta nu a venit din nicio țară sau entitate suverană, dar a fost suficient de gravă pentru ca Singapore să lanseze o investigație independentă.
Această informare a declanșat ceea ce a devenit unul dintre cele mai importante cazuri de aplicare a controlului exporturilor din Asia. SUA au impus deja restricții stricte asupra exporturilor de semiconductori către China, iar parlamentarii americani au evidențiat ulterior Singapore într-o scrisoare în care îndemna Casa Albă la acea vreme să ia în considerare cerințe stricte de licențiere pentru țările care nu doresc să restrângă reexpedițiile către China, potrivit raportului citat de AsiaOne.
Malaezia și SUA intensifică sondele comune
Cazul a atras, de asemenea, vecinii și partenerii din Singapore. Straits Times a raportat săptămâna aceasta că Malaezia spune că lucrează cu Singapore și Statele Unite pentru a reduce contrabanda de cipuri, în timp ce Tom's Hardware a raportat că atât Malaezia, cât și Singapore își intensifică sondele de cip Nvidia AI în urma celor mai recente acuzații.
Controlul reflectă o caracteristică neobișnuită a comerțului cu cipuri din regiune. În Parlament, în februarie 2025, al doilea ministru al Comerțului și Industriei de atunci, Tan See Leng, a declarat că produsele Nvidia livrate fizic în Singapore reprezentau mai puțin de 1% din veniturile totale ale producătorului de cipuri, restul fiind facturat către entități înregistrate în Singapore, dar implementate în altă parte. Acea diferență dintre facturare și livrarea fizică este exact ceea ce anchetatorii au lucrat pentru a remedia.
De ce contează pentru lanțul de aprovizionare AI
Măsurarea de aplicare vine pe fundalul unei curse de inteligență artificială care a făcut din hardware-ul Nvidia restricționat o marfă de preț. Urgența de la Washington a fost cristalizată când DeepSeek din China și-a lansat modelul AI în ianuarie 2025, un moment care a eliminat aproximativ 1 trilion de dolari SUA din stocurile tehnologice din SUA, în ciuda restricțiilor existente la export, așa cum a povestit AsiaOne în acoperirea cazului.
Acțiunea Singapore face parte dintr-o represiune globală mai amplă a presupusei deturnări de cip Nvidia. În ultimele luni, autoritățile americane l-au arestat pe CEO-ul companiei de servere Earthmade pentru o presupusă schemă de contrabandă de 300 de milioane de dolari, un contractant legat de Super Micro a pledat vinovat într-un caz de contrabandă de servere AI de 2,5 miliarde de dolari, iar procurorii taiwanezi au pus sub acuzare nouă persoane conectate la livrările de servere - cazuri separate, care au rezultat fiecare din aceeași forță de aplicare.
Pentru Singapore, miza se extinde dincolo de sala de judecată. Poziția orașului-stat ca centru comercial și financiar global face ca orice percepție a controalelor laxe să fie o responsabilitate strategică, iar oficialii au subliniat în mod repetat că vor acționa împotriva companiilor care folosesc Singapore ca punct de transbordare pentru tehnologia controlată. Pentru industria AI, cazul este un memento că hardware-ul de sub modelele de frontieră este acum controlat tranzacție cu tranzacție - și că comenzile de achiziție, facturile și înregistrările de livrare pot deveni toate dovezi.
Ce urmează
Se așteaptă ca Shi să revină în instanță pe măsură ce cazul decurge, iar alte acuzații împotriva altor persoane sau firme rămân posibile, având în vedere amploarea anchetei. Efortul de aplicare comun Malaezia-Singapore-SUA va continua, de asemenea, probabil să genereze evoluții, pe măsură ce autoritățile urmăresc unde au mers în cele din urmă serverele 917.
Ceea ce rămâne nerezolvat este întrebarea despre destinație din centrul cazului: dacă serverele, care ar avea cipuri Nvidia restricționate, au ajuns la cumpărători care nu ar fi trebuit să aibă niciodată acces la ele. Răspunsul va modela modul în care atât guvernele, cât și producătorii de cipuri controlează piața gri cu cea mai rapidă creștere din economia AI.
---
Rămâneți înaintea AIObțineți cele mai recente știri, analize și descoperiri AI - toate într-un singur loc.
Citește mai multe știri AI →
