اتهم المدعون الفيدراليون في نيويورك ثلاثة أشخاص بإدارة مخطط احتيال يستخدم الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية الرؤساء التنفيذيين للشركات والمحامين الخارجيين، وانتزاع ما يقرب من 129 مليون دولار من شركات في عدة دول، وفقًا للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك وأعلن عنها يوم الخميس.

ويواجه جاكوب سوال (41 عاما) وشارون هازان (54 عاما) وجاي شيتريت (42 عاما) اتهامات بالاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية المشددة وغسل الأموال فيما وصفها المدعون بأنها حملة استمرت لأكثر من 18 شهرا واستهدفت آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. وتم القبض على المتهمين الثلاثة، الذين لهم صلات بإسبانيا والمملكة المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، في الفترة بين يونيو وسبتمبر، وفقًا لوثائق المحكمة. وقال ممثلو الادعاء إن حزان أدين سابقًا في محكمة في نيويورك عام 2008 بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي.

بالنسبة للشركات التي تتتبع التصنيع السريع للجريمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعد هذه القضية واحدة من أوضح الأمثلة حتى الآن على الأدوات التوليدية التي يتم دمجها في قواعد اللعبة التقليدية للاستيلاء على حسابات الشركات - وعلى النطاق الذي يمكن لطاقم منظم جيدًا الوصول إليه بمجرد تزوير صوت المدير التنفيذي وخط هاتف شركة المحاماة. يمكنك متابعة [التغطية الإخبارية لمنظمة العفو الدولية] (https://aibuzzwire.news) المستمرة حيث يتم عرض المزيد من هذه القضايا على المحاكم.

كيف يعمل المخطط

وبحسب لائحة الاتهام، استهدف المتهمون في المقام الأول أقسام المحاسبة في الشركات. بدأت العملية برسائل بريد إلكتروني بدا أنها مرسلة من الرئيس التنفيذي لشركة ما، تطلب المساعدة في معاملة مالية سرية.

وعندما استجاب الموظفون، قام المشتبه بهم بترتيب مكالمات هاتفية أو فيديو استخدموا خلالها تقنية الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات المديرين التنفيذيين، وفي بعض الحالات، كما يزعم المدعون، مظهرهم. تم بعد ذلك توجيه الموظفين الذين أرادوا الحصول على رأي ثانٍ إلى الاتصال بالمحامين في شركات المحاماة الكبرى – وكان المحامون المدعى عليهم على استعداد أيضًا لانتحال شخصيتهم، وفقًا للائحة الاتهام.

تظاهر سوال في المقام الأول بأنه محامٍ بريطاني، ويُقال إنه استخدم نصًا مكتوبًا بخط اليد بعنوان "مكالمة محامٍ" ليجعل نفسه يبدو وكأنه محترف قانوني حقيقي أثناء التواصل مع الضحايا.

وتقول لائحة الاتهام إن المحامين المنتحلين أصدروا تعليماتهم بعد ذلك للموظفين بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى حسابات مصرفية في بلدان مختلفة. ومن هناك، تم تحويل الأموال إلى عملة مشفرة لإخفاء أصولها قبل توزيعها على المدعى عليهم وغيرهم من المشاركين المزعومين، حسبما ذكرت وثائق المحكمة.

الضحايا المزعومين

تصف لائحة الاتهام مجموعة متنوعة جغرافيًا وصناعيًا من الضحايا المزعومين. ومن بين المنظمات المذكورة في وثائق المحكمة شبكات المستشفيات في ميسوري وكاليفورنيا، وبنك مقره رود آيلاند، وشركة تكنولوجيا مالية في المملكة المتحدة، وشركة صناديق استثمار مشتركة في ماساتشوستس، وشركة أغذية الحيوانات الأليفة مقرها فلوريدا.

الحجم المزعوم - ما يقرب من 129 مليون دولار من الشركات التي تم الاتصال بها على مدار 18 شهرًا - يضع القضية ضمن أكبر عمليات الاحتيال لانتحال هوية الشركات التي اتهمها المدعون العامون الأمريكيون، وهو أمر غير معتاد في الدور المركزي الذي يقول المدعون إن أدوات الذكاء الاصطناعي لعبته في هزيمة خطوات التحقق التي كان من شأنها إيقاف الاحتيال التقليدي عبر البريد الإلكتروني.

تشير وثائق المحكمة أيضًا إلى أن المتهمين استخدموا ألقابًا تشمل "روكي بالبوا" و"سوبرمان كاش" و"فات بوي" أثناء تنسيق المخطط.

رد مكتب التحقيقات الفيدرالي والعقوبات المحتملة

وقال جيمس سي. بارناكل جونيور، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول، إن القضية أظهرت كيف يمكن استغلال التكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ عمليات احتيال مالي واسعة النطاق. وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يظل ملتزمًا بتكييف قدراته التحقيقية لتحديد وتعطيل المجرمين الذين يستخدمون التقنيات الناشئة لاستهداف الأفراد والشركات.

وفي حالة إدانتهم، قد يواجه المتهمون أحكامًا قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا لكل من التهم، باستثناء سرقة الهوية المشددة، والتي تنطوي على عقوبة إلزامية بالسجن لمدة عامين، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي. تضيف جرائم غسل الأموال المزيد من التعرض، حيث يمكن تحصيل رسوم كل خطوة تحويل وتحويل بشكل منفصل.

ولم يرد محامو سوال وشتريت على الفور على طلبات التعليق، ولم يتضح على الفور ما إذا كان حزان لديه تمثيل قانوني.

ما أهمية انتحال الشخصية على طبقتين؟

حذرت الفرق الأمنية لسنوات من أن استنساخ الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي قد أدى إلى انهيار تكلفة "الاحتيال على الرئيس التنفيذي"، وهي فئة الاحتيال التي يتظاهر فيها المجرمون بأنهم مديرون تنفيذيون ويضغطون على الموظفين الماليين لإجراء تحويلات مصرفية عاجلة. ما يميز لائحة الاتهام هذه هو الطبقة الثانية المزعومة: عندما حاول الموظفون التحقق من الطلب عبر قناة مستقلة – الاتصال بمكتب المحاماة – توصلوا إلى نفس العملية الإجرامية التي تلعب دورًا آخر.

وهذا يتعارض مع نصيحة التحقق التي لا يزال معظم التدريب في الشركات يعتمد عليها، لأن رد الاتصال يذهب إلى رقم أو ممثل يسيطر عليه المحتالون وليس إلى الشركة الحقيقية. تشير رواية النيابة العامة عن نص "اتصال المحامي" إلى أن انتحال شخصية محترفين قانونيين تم التدرب عليه وليس مرتجلًا.

توضح القضية أيضًا آليات غسيل الأموال التي تجعل انتحال الهوية على نطاق واسع أمرًا ممكنًا: حيث يتم نقل الأموال عبر حسابات في بلدان متعددة ثم إلى العملات المشفرة، مما يعقد جهود الاسترداد. إن إمكانية استرداد أي من مبلغ الـ 129 مليون دولار سيعتمد على التقدم المحرز في إجراءات المصادرة إلى جانب القضية الجنائية.

لم يتم الإبلاغ عن تاريخ المحاكمة. مع استمرار تحسن أدوات الصوت والفيديو الخاصة بالذكاء الاصطناعي، من المرجح أن يتم الاستشهاد بهذه الحالة في الجدل المتزايد حول كيفية التحقق من تعليمات الدفع عالية القيمة - حيث يرى العديد من الباحثين الأمنيين أن الصوت وحتى الفيديو المباشر لم يعد من الممكن التعامل معه كدليل على الهوية، وأن التحقق خارج النطاق مقابل تفاصيل الاتصال من مصادر مستقلة هو الدفاع الدائم الوحيد.

---

ابقَ في طليعة الذكاء الاصطناعي

احصل على آخر الأخبار والتحليلات والإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي — كل ذلك في مكان واحد.

اقرأ المزيد من أخبار الذكاء الاصطناعي →