シンガポールは、偽りの偽名で購入され、Nvidia AIチップに関連しているとされるコンピューターサーバーに関する拡大捜査で5人目を起訴した。シンガポールの報道機関AsiaOneとブルームバーグによると、34歳のShi Bingzhe氏は11月13日金曜日、41件の告訴状を言い渡され、5人の個人と6つの企業が関与する詐欺事件の最新の被告となった。

この訴訟は、輸出規制、データセンターのハードウェア、制限付きチップを中心に形成されたグレーマーケットの交差点に位置しているため、AI業界全体で注意深く監視されている。執行措置や AI 規制ニュースの詳細については、継続中の AI ポリシー トラッカー をご覧ください。

Shi Bingzhe とは誰ですか? 彼は何で告発されていますか?

金曜日の法廷手続きに関するAsiaOneの報告書によると、両社が41件の取引で合計917台のサーバーをAperia Internationalから取得したとされる当時、Shi氏はSuperphiの取締役であり、NJ Global Financialの最高執行責任者でもあった。シンガポール警察は金曜日、シー氏にはこれらのサーバーがアペリア・インターナショナルの犯罪行為、つまり虚偽表示による詐欺による利益を表していると信じる合理的な根拠があると述べた。

41 件の罪状はそれぞれ、その詐欺行為への同意に関連しています。有罪判決が下された場合、シー氏には罪状ごとに最高で懲役10年、最高50万シンガポールドルの罰金、あるいはその両方が科されることになるが、シンガポールの犯罪収益犯罪に対する刑法では典型的であり、起訴件数に応じて摘発される可能性もある。

5 名と 6 社が起訴される

Shi氏は探査機に起訴された5人目の人物である。 AsiaOne は、初期の被告はジェニー・リム（51）だったと報じている。アラン・ウェイ・ジャオルン、49歳。アーロン・ウン・グオ・ジエ、41歳。リム氏、ウェイ氏、ウン氏は詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴され、リー氏は詐欺と不正取引の罪で起訴された。

個人のほかに、Aperia International、A-Speed Infotech、Aperia Cloud Services (II)、Luxuriate Your Lifeの4社が虚偽表示の罪で起訴されている。シー氏の2つの会社も法廷に持ち込まれ、合計で5名と6社が起訴されたことになる。

ブルームバーグは金曜日、シンガポール政府がこの事件の初期の容疑者であるアリス・ファン氏を無罪とし、彼女に対する告訴を進めなかったとも報じた。 AsiaOneによると、シンガポール警察は犯罪行為を真摯に受け止めており、不正行為に携わる個人や企業に対しては躊躇なく行動するつもりだと述べた。

事件の始まり

調査は、Nvidia チップが含まれている可能性のあるコンピュータ サーバーがマレーシアに輸出され、さらに最終目的地が不明である可能性があるという匿名の密告にまで遡ります。 K.シャンムガム内務大臣は2025年3月に議会で、この警告はいかなる国や主権団体からのものではないが、シンガポールが独立した調査を開始するほど深刻なものであると述べた。

この密告は、アジアで最も重大な輸出管理執行事件の一つとなった事件を引き起こした。アジアワンが引用した報道によると、米国はすでに中国への半導体輸出に厳しい制限を課しており、その後米国議員らは当時のホワイトハウスに対し、中国への再出荷の取り締まりに消極的な国々への厳格なライセンス要件を検討するよう求める書簡の中でシンガポールを名指しした。

マレーシアと米国、共同捜査を強化

この訴訟にはシンガポールの近隣諸国やパートナー諸国も巻き込まれている。ストレーツ・タイムズは今週、マレーシアがチップ密輸を抑制するためにシンガポールと米国と協力していると述べたと報じ、一方トムズ・ハードウェアはマレーシアとシンガポールの両国が今回の容疑を受けてNvidia AIチップの捜査を強化していると報じた。

この精査は、この地域のチップ貿易の異常な特徴を反映している。 2025年2月の議会で、当時のタン・シー・レン貿易産業第二大臣は、シンガポールに物理的に納入されたNVIDIA製品はチップメーカーの総収益に占める割合は1％未満で、残りはシンガポールに登録されている企業に請求されるが、他の場所に展開されていると述べた。請求と実際の配送との間のギャップは、まさに調査者が解消するために取り組んできたものです。

AI サプライ チェーンにとってそれが重要な理由

この取り締まりは、制限付きの Nvidia ハードウェアが貴重品となった AI 競争を背景に行われています。ワシントンでの緊急性は、中国のディープシークが2025年1月にAIモデルを発表したときに明確になった。アジアワンがこの事件の報道で詳述したように、この瞬間、既存の輸出制限にもかかわらず、米国のハイテク株から約1兆ドルの価値が消え去った。

シンガポールの措置は、Nvidiaチップ転用疑惑に対する広範な世界的取り締まりの一環である。ここ数カ月間、米国当局は3億ドルの密輸計画の疑いでサーバー会社アースメイドのCEOを逮捕し、スーパーマイクロと関係のある請負業者が25億ドルのAIサーバー密輸事件で有罪を認め、台湾の検察はサーバーの出荷に関係した9人を起訴したが、それぞれが同じ強制執行から生じた別々の事件だった。

シンガポールにとって、賭けは法廷を超えて広がっている。世界的な貿易と金融の中心地としてのこの都市国家の地位は、管理が緩いとの認識が戦略的責任となることを意味しており、当局はシンガポールを管理技術の積み替え地点として利用する企業に対して行動すると繰り返し強調している。 AI 業界にとって、この事件は、フロンティア モデルの下にあるハードウェアがトランザクションごとに監視されており、注文書、請求書、配送記録がすべて証拠になり得ることを思い出させるものです。

次に何が起こるか

シー氏は事件の進行に応じて法廷に戻るとみられており、捜査の規模を考慮すると、さらなる個人や企業に対するさらなる告発の可能性も残っている。当局が917サーバーが最終的にどこに行ったのかを追跡する中、マレーシア、シンガポール、米国の共同執行活動も引き続き進展をもたらす可能性がある。

未解決のままなのは、事件の核心となる目的地の問題である。制限された Nvidia チップを搭載したとされるサーバーが、アクセスできるはずのなかった購入者の手に渡ったのかどうかである。その答えは、AI経済で急速に成長するグレーマーケットを政府とチップメーカーがどのように取り締まるかを形作ることになる。

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