Singapore heeft een vijfde persoon aangeklaagd in zijn uitgebreide onderzoek naar computerservers die naar verluidt onder valse voorwendselen zijn gekocht en gekoppeld aan Nvidia AI-chips. Shi Bingzhe, 34, kreeg op vrijdag 13 november 41 aanklachten ingediend, volgens het Singaporese nieuwscentrum AsiaOne en Bloomberg, waarmee hij de laatste beklaagde is in een fraudezaak waarbij vijf individuen en zes bedrijven betrokken zijn.
De zaak wordt in de hele AI-industrie nauwlettend in de gaten gehouden omdat deze zich op het kruispunt bevindt van exportcontroles, datacenterhardware en de grijze markt die zich heeft gevormd rond beperkte chips. Voor meer berichtgeving over handhavingsacties en nieuws over AI-regulering kunt u onze doorlopende AI-beleidstracker raadplegen.
Wie is Shi Bingzhe en waar wordt hij van beschuldigd?
Volgens het rapport van AsiaOne over de gerechtelijke procedure van vrijdag was Shi de directeur van Superphi en de chief operating officer van NJ Global Financial toen de twee bedrijven naar verluidt in totaal 917 servers van Aperia International hadden overgenomen tijdens 41 transacties. De politie van Singapore zei vrijdag dat Shi redelijke gronden had om aan te nemen dat deze servers voordelen vertegenwoordigden uit het criminele gedrag van Aperia International, namelijk fraude door valse voorstelling van zaken.
Elk van de 41 aanklachten heeft betrekking op het instemmen met het plegen van die fraude. Als Shi wordt veroordeeld, riskeert hij tot tien jaar gevangenisstraf, een boete van maximaal S$500.000, of beide, voor elke aanklacht – een potentiële blootstelling die schaalt met het aantal aanklachten, zoals gebruikelijk is onder het Singaporese strafrecht voor misdrijven die opbrengsten uit misdrijven opleveren.
Vijf mensen en zes bedrijven worden nu in rekening gebracht
Shi is de vijfde persoon die in het onderzoek wordt aangeklaagd. AsiaOne meldt dat de eerdere beklaagden Jenny Lim, 51, waren; Alan Wei Zhaolun, 49; Aaron Woon Guo Jie, 41; en de Chinese staatsburger Li Ming, 51. Lim, Wei en Woon werden beschuldigd van fraude en het witwassen van geld, terwijl Li werd beschuldigd van fraude en frauduleuze handel.
Naast de individuen zijn vier bedrijven – Aperia International, A-Speed Infotech, Aperia Cloud Services (II) en Luxuriate Your Life – beschuldigd van valse voorstelling van zaken. Nu de twee bedrijven van Shi ook voor de rechter zijn gedaagd, bedraagt het totaal nu vijf personen en zijn zes bedrijven aangeklaagd.
Bloomberg meldde vrijdag ook dat Singapore een eerdere verdachte in de zaak, Alice Huang, heeft vrijgesproken en geen aanklacht tegen haar heeft ingediend. De politie van Singapore zei dat ze de overtredingen serieus nemen en niet zullen aarzelen om op te treden tegen personen en bedrijven die zich bezighouden met oneerlijke praktijken, aldus AsiaOne.
Hoe de zaak begon
Het onderzoek gaat terug op een anonieme tip over computerservers die mogelijk Nvidia-chips bevatten en die naar Maleisië worden geëxporteerd, en mogelijk verder naar een onbekende eindbestemming. Minister van Binnenlandse Zaken K. Shanmugam vertelde het parlement in maart 2025 dat de waarschuwing niet afkomstig was van een land of soevereine entiteit, maar ernstig genoeg was voor Singapore om een onafhankelijk onderzoek te starten.
Deze tip vormde de aanleiding voor wat een van de meest consequente handhavingszaken op het gebied van de exportcontrole in Azië is geworden. De VS hadden al strenge beperkingen opgelegd aan de export van halfgeleiders naar China, en Amerikaanse wetgevers hebben vervolgens Singapore uitgekozen in een brief waarin ze er destijds bij het Witte Huis op aandrongen om strikte vergunningseisen te overwegen voor landen die niet bereid zijn hard op te treden tegen de terugzending naar China, zo blijkt uit door AsiaOne geciteerde rapportage.
Maleisië en de VS voeren gezamenlijke onderzoeken op
De zaak heeft ook de buurlanden en partners van Singapore aangetrokken. De Straits Times meldde deze week dat Maleisië zegt samen te werken met Singapore en de Verenigde Staten om de chipsmokkel te beteugelen, terwijl Tom's Hardware meldde dat zowel Maleisië als Singapore hun Nvidia AI-chipsondes opvoeren na de laatste aanklachten.
Het onderzoek weerspiegelt een ongewoon kenmerk van de friethandel in de regio. In februari 2025 zei de toenmalige tweede minister van Handel en Industrie, Tan See Leng, in het parlement dat Nvidia-producten die fysiek aan Singapore werden geleverd minder dan 1 procent van de totale omzet van de chipmaker vertegenwoordigden, terwijl de rest werd gefactureerd aan in Singapore geregistreerde entiteiten maar elders werd ingezet. Die kloof tussen facturering en fysieke bezorging is precies waar onderzoekers aan hebben gewerkt om te verhelpen.
Waarom het belangrijk is voor de AI-toeleveringsketen
De handhavingsactie komt tegen de achtergrond van een AI-race die beperkte Nvidia-hardware tot een gewaardeerd goed heeft gemaakt. De urgentie in Washington werd duidelijk toen het Chinese DeepSeek in januari 2025 zijn AI-model lanceerde, een moment dat ondanks de bestaande exportbeperkingen ongeveer 1 biljoen dollar aan waarde uit Amerikaanse technologieaandelen wegvaagde, zoals AsiaOne vertelde in zijn berichtgeving over de zaak.
De actie van Singapore maakt deel uit van een breder mondiaal optreden tegen de vermeende misbruik van Nvidia-chips. De afgelopen maanden arresteerden de Amerikaanse autoriteiten de CEO van serverbedrijf Earthmade wegens een vermeend smokkelplan van $300 miljoen, bekende een contractant verbonden aan Super Micro schuldig in een $2,5 miljard kostende AI-serversmokkelzaak, en hebben Taiwanese aanklagers negen mensen aangeklaagd die verbonden waren met serververzendingen – afzonderlijke gevallen die elk voortkwamen uit dezelfde handhavingsactie.
Voor Singapore reikt de inzet verder dan de rechtszaal. De positie van de stadstaat als mondiaal handels- en financieel centrum maakt elke perceptie van lakse controles tot een strategische risico, en functionarissen hebben herhaaldelijk benadrukt dat zij zullen optreden tegen bedrijven die Singapore gebruiken als overslagpunt voor gecontroleerde technologie. Voor de AI-industrie herinnert deze zaak eraan dat de hardware onder grensmodellen nu transactie voor transactie wordt gecontroleerd – en dat inkooporders, facturen en leveringsgegevens allemaal bewijsmateriaal kunnen worden.
Wat komt erna
Er wordt verwacht dat Shi naar de rechtbank zal terugkeren naarmate de zaak vordert, en verdere aanklachten tegen nog meer personen of bedrijven blijven mogelijk gezien de omvang van het onderzoek. De gezamenlijke handhavingsinspanningen tussen Maleisië, Singapore en de VS zullen waarschijnlijk ook ontwikkelingen blijven genereren, aangezien de autoriteiten nagaan waar de 917-servers uiteindelijk zijn gebleven.
Wat onopgelost blijft, is de bestemmingsvraag die centraal staat in de zaak: of de servers, die naar verluidt beperkte Nvidia-chips bevatten, kopers bereikten die er nooit toegang toe mochten hebben. Het antwoord zal bepalen hoe zowel overheden als chipfabrikanten toezicht houden op de snelstgroeiende grijze markt in de AI-economie.
---
Blijf AI een stap voorOntvang het laatste AI-nieuws, analyses en doorbraken – allemaal op één plek.
Lees meer AI-nieuws →
